韩承安操盘多元文娱资金盘，高额收益承诺暗藏陷阱
多元文娱（Diverse Entertainment）自称提供“数字IP版权收益分成”，宣称通过AI技术赋能I…
韩承安多元文娱社群套路曝光，带单陷阱让投资者“追高受割”
近期，多元文娱（Diverse Entertainment）在国内各大社群及自媒体平台被集中举报。参与者反映，…
紧急调查｜“金牛协议TP”疑为资金盘，日息1%承诺或致投资者血本无归年关
将近，一款名为“金牛协议TP”的区块链理财项目近日在社交群与短视频平台迅速传播，多名投资者向本台反映，该项目已…
年化收益超400%？“AIDAv2（艾达宝）”被指疑似跨境电诈资金盘，服务器与资金流向柬埔寨
近日，一款名为 AIDAv2（又称“艾达宝”“AIDFI”） 的所谓“AI+区块链”项目在多个社交平台被大量推…
多次更名延续互助模式，“MCN—鑫易通—鑫意汇”资金盘链条浮出水面
记者调查发现，一条以“互助电商”为外衣的资金盘链条，正在通过不断更名、平移会员的方式延续运作。从“聚心国际”到…
多元文娱（Diverse Entertainment）带单项目被集中投诉：导师韩承安频繁更名、会员遭遇“单割”，崩盘风险加剧
近期，一款名为多元文娱（Diverse Entertainment）、以“数字文娱投资”“IP版权收益分成”为…
多元文娱韩承安涉非法集资与传销风险，参与者或承担法律责任
多元文娱（Diverse Entertainment）平台通过“导师带单”“多级返利”等方式运作，存在典型资金…
多元文娱韩承安带单频繁“单割”，会员提现受限风险骤升
近期，多元文娱（Diverse Entertainment）在国内社群及自媒体渠道被集中投诉。参与者普遍反映，…
博发BF被多地预警：缴费入会+拉人返利，已符合传销构成要件
近期，多地发布风险提示，提醒公众警惕以“博发文化传播集团有限公司”名义开展的线上任务返利、会员投资类活动。结合…
【风险预警】“利名共创”分红类资金盘遭集中单割，崩盘风险急剧上升
近期，多名投资者反映，其家属被一款名为“利名共创”的所谓金融项目长期洗脑并投入资金。经调查发现，该项目疑似为分…
【紧急预警】竹上云服资金盘诈骗，暴利收割即将跑路！
【本报记者报道】近期，一款名为 “竹上云服” 的资金盘项目再度被曝光，项目方通过虚假宣传和高额返利活动诱导投资…
【紧急预警】“亚太电协”“万交所”等10款套牌APP泛滥，本金面临重大风险
近日，多起虚假金融APP案件频发，不法分子冒用知名机构名义，通过伪造APP实施诈骗，手段隐蔽、形式多样，严重侵…
“贸易玩嘉”跨境物流项目被指涉资金盘：高收益诱导明显，风险信号集中显现
近日，一个名为“贸易玩嘉”的跨境物流投资项目在部分社群内开始推广。多名业内人士分析认为，该项目存在明显的资金盘…
“普徕仕”崩盘通报：11月预警后收割完成，多名团队长涉险，投资人被劝切勿再转账
自11月起，反诈骗自媒体和多名业内观察者持续发出对“普徕仕”项目的警示。12月初，随着平台关闭服务器、数据难以…
资金盘风险预警｜“迪维交易 DV Trading”多项异常被曝光，或存在重大安全隐患
一、平台宣传与实际监管信息不符 迪维交易自称为“全球合规持牌平台”。但多地监管网站检索发现： 香港平台会员编号…
监管警告：STE交易所RWA项目资金盘传销，超亿元资金风险待追
近日，金融监管部门对外发布提醒，指出STE交易所RWA项目可能存在资金盘传销风险。该平台打着RWA（真实世界资…
监管查询存疑！“迪维交易 DV Trading”被曝多项风险，疑似具备资金盘特征
近期，多位投资者向记者反映“迪维交易 DV Trading”提现困难、客服失联等问题，引发市场关注。记者对平台…
深度追踪｜“迪维交易 DV Trading”爆出提现危机？多项信息显示其运营模式存风险
一、提现困难集中爆发，用户开始质疑平台资金链 从 2024 年 10 月开始，多名投资者在社交平台、投诉平台上…
法律警示：新星国际银瑞财富资金盘诈骗，投资者维权难度高
“新星国际银瑞财富”以高收益吸引投资者，却涉嫌资金盘诈骗。 平台未持有基金销售、私募备案等合法资质，工商注册信…
欧道华丰资金盘爆雷前兆清晰可见！提现异常激增，套牌真相全面曝光
近期，越来越多投资者开始质疑“欧道华丰”APP 的真实性，平台提现异常、客服失联、团队长撤离等问题集中爆发。经…
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