【本报记者报道】近期，一款名为“鸿运万交所”的期货带单盘在部分投资群体中流行，运营时间已超过半年。经调查发现，该项目存在虚假宣传、冒用他人身份及非法运营行为，投资者需高度警惕。
一、冒名侵权，虚构创始人
项目方宣称创始人为“陈健”，实际上冒用柬埔寨音乐家 Kan Pich 的照片和身份进行宣传。Kan Pich在柬埔寨拥有个人咖啡馆，并在YouTube、Facebook及苹果音乐发布歌曲，其身份与投资项目无关。项目方通过此手法制造“高大上”的背书，涉嫌欺诈。
二、公司信息造假
宣传中称拥有香港注册公司支持：
香港鸿运管理股份有限公司（2024.12.27注册）
万交国际商贸股份有限公司（2025.5.16注册）
调查显示，这两家公司均使用共享办公室地址，与多个资金盘项目存在关联。注册信息与实际运营不符，存在套用正规公司牌照、混淆视听的行为。
三、网站与运营造假
万交所网站模板与之前多个资金盘项目相似，如嘉悦国际、EBC等。网站中宣称的“香港注册记录”在官方注册处无法查询，服务器均在境外，域名及二级子域名数量庞大，用于规避监管。
四、资金盘模式分析
该项目利用期货带单名义，通过USDT充值实施“聚散成庄”操作：
设立虚假团队、工作室，多地挂靠公司，诱导投资者充值；
提供“工资发放凭证”“奖励打款截图”等虚假信息，刺激拉新和充值；
打款账户多为未注册或已注销公司，投资者资金去向不明。
典型特征为：高收益诱惑、层层返利、信息隔离与虚假证据，属于明显非法集资性质。
五、防范提示
核实身份信息：创始人及公司信息必须真实，可通过官方注册平台查询；
远离高收益诱惑：凡承诺短期高额回报的项目，多为资金盘或诈骗；
谨慎充值USDT及金融类资产：涉及跨境充值的虚拟币投资风险极高；
警惕冒用明星或企业背书：未经核实的宣传人物或企业资质不可信。
投资者应提高风险意识，切勿盲目跟风参与。国家相关部门已对虚拟货币和非法金融活动开展严格监管，参与此类项目资金极易损失，维权难度大。
信息来源：企查查、香港注册处、香港证监会、工信部
风险提示：投资有风险，理财需谨慎，请勿使用养老钱或借款参与高风险项目。
