最新资金盘项目曝光：HKVAX、币燃BURNEX等交易所骗局频发
【本报记者 小诺报道】近期，多个资金盘项目再次引发投资者警惕，包括股票带单类、合约跟单类等多种形式。佰X康百汇…
年末警示：“永恒协议”虚拟币项目涉嫌传销资金盘
【本报记者 古月报道】近期，一款名为“永恒协议”的虚拟币项目在国内币圈引起关注，经调查发现，该项目存在明显的资…
年关警示：CodexField虚拟货币项目涉嫌庞氏骗局，投资者应提高警惕
【本报记者 古月报道】临近2025年年末，国内币圈再现高风险投资项目“CodexField”。该项目自称与知名…
【资金盘预警】近期多起资金盘、虚拟币和线上投资项目崩盘与上线情况汇总
【本报记者 古月报道】近期，多款线上投资项目及资金盘陆续出现崩盘、跑路或上线预告，投资风险持续高企。根据网络和…
【警惕资金盘】“鸿运万交所”冒用明星、虚构项目实施诈骗
【本报记者报道】近期，一款名为“鸿运万交所”的期货带单盘在部分投资群体中流行，运营时间已超过半年。经调查发现，…
【警惕诈骗】“圆梦行动”APP卷土重来，多地已有受害者上当
【本报记者报道】近日，一款名为“圆梦行动”的APP在部分社交群组悄然传播，以“国家项目”“中国梦”等名义承诺发…
【教育培训预警】“启牛学堂”涉嫌虚假宣传、诱导消费，黑猫投诉超4400条
【本报记者 小诺报道】近期，多名网友向媒体反映，一家名为“启牛学堂”的在线教育平台存在虚假宣传和诱导学员消费行…
【投资预警】“COINMENA”跟单复刻“鑫慷嘉”资金盘套路，投资者需警惕
【本报记者 小诺报道】近期，有投资者向媒体反映，名为“COINMENA”的跟单投资项目疑似资金盘，其运作手法与…
韩承安操盘多元文娱资金盘，高额收益承诺暗藏陷阱
多元文娱（Diverse Entertainment）自称提供“数字IP版权收益分成”，宣称通过AI技术赋能I…
韩承安多元文娱社群套路曝光，带单陷阱让投资者“追高受割”
近期，多元文娱（Diverse Entertainment）在国内各大社群及自媒体平台被集中举报。参与者反映，…
紧急调查｜“金牛协议TP”疑为资金盘，日息1%承诺或致投资者血本无归年关
将近，一款名为“金牛协议TP”的区块链理财项目近日在社交群与短视频平台迅速传播，多名投资者向本台反映，该项目已…
年化收益超400%？“AIDAv2（艾达宝）”被指疑似跨境电诈资金盘，服务器与资金流向柬埔寨
近日，一款名为 AIDAv2（又称“艾达宝”“AIDFI”） 的所谓“AI+区块链”项目在多个社交平台被大量推…
多次更名延续互助模式，“MCN—鑫易通—鑫意汇”资金盘链条浮出水面
记者调查发现，一条以“互助电商”为外衣的资金盘链条，正在通过不断更名、平移会员的方式延续运作。从“聚心国际”到…
多元文娱（Diverse Entertainment）带单项目被集中投诉：导师韩承安频繁更名、会员遭遇“单割”，崩盘风险加剧
近期，一款名为多元文娱（Diverse Entertainment）、以“数字文娱投资”“IP版权收益分成”为…
多元文娱韩承安涉非法集资与传销风险，参与者或承担法律责任
多元文娱（Diverse Entertainment）平台通过“导师带单”“多级返利”等方式运作，存在典型资金…
多元文娱韩承安带单频繁“单割”，会员提现受限风险骤升
近期，多元文娱（Diverse Entertainment）在国内社群及自媒体渠道被集中投诉。参与者普遍反映，…
博发BF被多地预警：缴费入会+拉人返利，已符合传销构成要件
近期，多地发布风险提示，提醒公众警惕以“博发文化传播集团有限公司”名义开展的线上任务返利、会员投资类活动。结合…
【风险预警】“利名共创”分红类资金盘遭集中单割，崩盘风险急剧上升
近期，多名投资者反映，其家属被一款名为“利名共创”的所谓金融项目长期洗脑并投入资金。经调查发现，该项目疑似为分…
【紧急预警】竹上云服资金盘诈骗，暴利收割即将跑路！
【本报记者报道】近期，一款名为 “竹上云服” 的资金盘项目再度被曝光，项目方通过虚假宣传和高额返利活动诱导投资…
【紧急预警】“亚太电协”“万交所”等10款套牌APP泛滥，本金面临重大风险
近日，多起虚假金融APP案件频发，不法分子冒用知名机构名义，通过伪造APP实施诈骗，手段隐蔽、形式多样，严重侵…
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