多元文娱韩承安涉非法集资与传销风险，参与者或承担法律责任
多元文娱（Diverse Entertainment）平台通过“导师带单”“多级返利”等方式运作，存在典型资金…
多元文娱韩承安带单频繁“单割”，会员提现受限风险骤升
近期，多元文娱（Diverse Entertainment）在国内社群及自媒体渠道被集中投诉。参与者普遍反映，…
博发BF被多地预警：缴费入会+拉人返利，已符合传销构成要件
近期，多地发布风险提示，提醒公众警惕以“博发文化传播集团有限公司”名义开展的线上任务返利、会员投资类活动。结合…
【风险预警】“利名共创”分红类资金盘遭集中单割，崩盘风险急剧上升
近期，多名投资者反映，其家属被一款名为“利名共创”的所谓金融项目长期洗脑并投入资金。经调查发现，该项目疑似为分…
【紧急预警】竹上云服资金盘诈骗，暴利收割即将跑路！
【本报记者报道】近期，一款名为 “竹上云服” 的资金盘项目再度被曝光，项目方通过虚假宣传和高额返利活动诱导投资…
【紧急预警】“亚太电协”“万交所”等10款套牌APP泛滥，本金面临重大风险
近日，多起虚假金融APP案件频发，不法分子冒用知名机构名义，通过伪造APP实施诈骗，手段隐蔽、形式多样，严重侵…
“贸易玩嘉”跨境物流项目被指涉资金盘：高收益诱导明显，风险信号集中显现
近日，一个名为“贸易玩嘉”的跨境物流投资项目在部分社群内开始推广。多名业内人士分析认为，该项目存在明显的资金盘…
“普徕仕”崩盘通报：11月预警后收割完成，多名团队长涉险，投资人被劝切勿再转账
自11月起，反诈骗自媒体和多名业内观察者持续发出对“普徕仕”项目的警示。12月初，随着平台关闭服务器、数据难以…
资金盘风险预警｜“迪维交易 DV Trading”多项异常被曝光，或存在重大安全隐患
一、平台宣传与实际监管信息不符 迪维交易自称为“全球合规持牌平台”。但多地监管网站检索发现： 香港平台会员编号…
监管警告：STE交易所RWA项目资金盘传销，超亿元资金风险待追
近日，金融监管部门对外发布提醒，指出STE交易所RWA项目可能存在资金盘传销风险。该平台打着RWA（真实世界资…
监管查询存疑！“迪维交易 DV Trading”被曝多项风险，疑似具备资金盘特征
近期，多位投资者向记者反映“迪维交易 DV Trading”提现困难、客服失联等问题，引发市场关注。记者对平台…
深度追踪｜“迪维交易 DV Trading”爆出提现危机？多项信息显示其运营模式存风险
一、提现困难集中爆发，用户开始质疑平台资金链 从 2024 年 10 月开始，多名投资者在社交平台、投诉平台上…
法律警示：新星国际银瑞财富资金盘诈骗，投资者维权难度高
“新星国际银瑞财富”以高收益吸引投资者，却涉嫌资金盘诈骗。 平台未持有基金销售、私募备案等合法资质，工商注册信…
欧道华丰资金盘爆雷前兆清晰可见！提现异常激增，套牌真相全面曝光
近期，越来越多投资者开始质疑“欧道华丰”APP 的真实性，平台提现异常、客服失联、团队长撤离等问题集中爆发。经…
新星国际银瑞财富资金盘诈骗揭秘：三重资质造假，投资者需警惕
近日，记者通过企查查及多方资料调查发现，深圳新星国际金融集团旗下的“新星国际银瑞财富”涉嫌无证经营，存在严重金…
律师警示：世界量化交易迪维平台诈骗上万人，涉非法集资风险极高
随着投资群体举报数量的持续增加，“世界量化交易迪维平台”的风险逐渐浮出水面。据受害者反馈，该平台涉及数千投资者…
多重疑点曝光！“迪维交易 DV Trading”涉嫌高危运营模式，投资者需高度警惕
一、平台主体信息不透明：官网地址、公司名称均存在不一致 记者调查发现，迪维交易官网公示的公司主体与域名备案信息…
反复收割！这9个互联网理财APP涉嫌诈骗，投资者须警惕
近日，多地反诈部门接到举报，涉及9个互联网理财项目出现异常操作和提现困难。专家提示，这些平台多为典型套牌诈骗，…
世界量化交易迪维平台涉嫌诈骗，律师提示上万投资者警惕非法集资
随着举报量不断增加，“世界量化交易迪维平台”被曝涉及诈骗和非法集资风险，累计投资者超过万人。 平台通过宣传“智…
【高危预警】HGGC分红盘资金盘骗局：年化超1400%恐崩盘
近日，多名投资者向媒体反馈，HGGC分红盘疑似资金盘骗局，已出现单割会员行为，风险极高。该项目上线约十个月，近…
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