一、平台主体信息不透明：官网地址、公司名称均存在不一致
记者调查发现，迪维交易官网公示的公司主体与域名备案信息不一致。其宣称的“海外集团背景”也无法查询到确切登记资料。
工商数据中：
注册资本较小
股东更换频繁
关联公司存在注销记录
这是资金盘常见特征。
二、“三监管牌照”查验后，均未匹配其宣称的经营范围
监管查询结果：
美国 MSB：经营范围与交易平台无直接对应
加拿大 MSB：未披露 OTC、P2P、交易业务
香港黄金交易所：无明确记录
监管人士指出：
“合法交易平台通常会在监管机构可查到完整业务范围，而非模糊描述。”
三、资金流向不透明，多笔提现显示“待审核状态超过 10 天”
多名受访用户展示后台截图：
提现处于“风控审核”长达十几天
部分订单被锁定
客服无法解释原因
金融案件数据表明：提现超过 5 天无理由拖延，属于典型资金盘风险信号。
四、交易记录难以核验，第三方系统与平台数据不匹配
记者与用户共同测试多笔订单：
约 70% 查询不到
个别订单号格式不符标准
平台声称“系统升级”，但无公告解释
透明度不足显著增加资金安全风险。
五、投诉平台“爆量增长”：集中指向资金无法出金
黑猫投诉、社交平台、金融投诉中心数据均显示：
投诉量呈阶梯式增长
多为“无法提现”
涉及金额从几千到几十万不等
用户普遍反映：“进得去，出不来。”
六、记者提示：投资者应识别以下四大风险信号
跨国牌照与业务不匹配
公司主体信息不透明
提现审核超过 3～5 日
交易无法验证
投资者如已遭遇损失，应及时固定证据并报警处理。
